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【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

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中国全面禁止虚拟货币交易

发布时间：2021/09/27

来源：国际司

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　　外媒称，中国人民银行24日发布通知，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。　　据日本《朝日新闻》9月25日报道，中国央行发布的通知指出：“虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。”它同时列举了比特币、以太币、泰达币等虚拟货币的名称，明确表示其不得在市场上流通。未来各主管部门将加强监督和打击力度。　　报道称，虽然中国此前一直禁止在国内进行有关虚拟货币的交易活动，但用户似乎依然可以利用境外的交易所进行交易。　　据报道，中国政府预计将在明年正式发行数字人民币，为避免引发市场混乱，出台了禁止发行加密货币等民间数字货币的方针。　　另据英国《金融时报》网站9月24日报道，中国正将其监管“火箭筒”指向数字资产市场一个利润丰厚且规模庞大的部分：在境外开设业务以规避本地法规的加密货币交易所。报道称，作为一系列打击加密货币行动的最新举措，中国央行周五称，境外机构向中国境内提供相关服务是非法的。它警告说，任何帮助这些机构运营或是提供营销宣传和技术支持的境内工作人员都将被依法追究有关责任。　　又据西班牙《国家报》网站9月24日报道，中国正在加强对加密货币的打击力度。中国央行24日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，宣布虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币相关的业务活动为非法活动。该通知把境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样视为非法的金融活动。　　据报道，该通知是由10家政府监管部门联合发出的。　　报道指出，中国的银行从2013年开始被禁止从事加密货币业务，但上述通知在性质划分和影响范畴等方面比过去的禁令更为严格。　　报道称，该通知引发数字货币价格暴跌。信息网站币虎网站上数千种加密货币比24小时前的价格平均下降了5.7%。比特币下跌5.3%，跌至41450.8美元。　　相关监管部门表示，中国曾是这些数字货币的主要市场之一，未来将开发“新系统”以应对加密货币带来的风险。中国央行表示，加密货币扰乱了金融系统，为洗钱、诈骗、传销、赌博等犯罪活动提供了方便。无视禁令者将受到调查，并可能承担刑事责任。　　报道还称，加密货币矿场将被关闭，不允许开设新矿场。　　报道指出，该通知进一步加大了中国自2017年以来对加密货币施加的压力。这项禁令一方面是一系列环保措施的组成部分——在电脑上挖掘加密货币需要消耗大量电力，并造成碳排放；另一方面是一场强有力的监管运动，避免金融系统遭受过度风险。　　此外据俄罗斯报纸网9月24日报道，中国人民银行24日发布关于全面禁止一切虚拟货币交易的通知。比特币价格在1小时内暴跌3000多美元，跌幅达6%。　　据报道，在比特币价格下跌的背景下，山寨币价格也纷纷降低。以太坊价格下跌7%，卡尔达诺和币安币贬值6%。　　（来源：参考消息）　　

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标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：

人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：

银发〔2021〕237号

来源：

人民银行网站

主题分类：

财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：

通知

成文日期：

2021年09月15日

标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：银发〔2021〕237号

来源：人民银行网站

主题分类：财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：通知

成文日期：2021年09月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。

（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。

（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。

（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。

五、强化组织实施

（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

五、强化组织实施

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

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HOME币圈热点全球十大虚拟货币交易所排名_2024最好的加密货币交易所推荐(中文)

2022年1月16日

/ Last updated : 2024年1月29日

哈比特

币圈热点

全球十大虚拟货币交易所排名_2024最好的加密货币交易所推荐(中文)

虚拟货币(或称加密货币crypto currency)和日常生活中我们使用的货币(美元、港币、人民币等)法币不同，它不是由政府或中央银行发行的，但可以在全世界流通，被很多个人或公司接受用于支付手段。

虚拟货币最大的特点是无需支付高额的手续费，便可以在全球范围内转账、兑换或储存。而这些买卖活动大部分是透过虚拟货币交易所来完成的。

本文将根据交易量、安全性、手续费、平台特色等对虚拟货币交易所进行排名，以便投资者参考！

文章目录

一.虚拟货币交易所的作用

二.2024全球十大虚拟货币交易所排名

三.全球虚拟货币交易所介绍

四.使用虚拟货币交易所应该要知道的事情

一.虚拟货币交易所的作用

虚拟货币交易所和股票证券交易所类似，它是一个加密货币买卖的媒介平台。也就说，交易所提供一个让虚拟货币的集中交易市场，为投资者提供更好的流动性、减少交易成本及更方便的买卖场所。交易所分为中心化和非中心化两种，目前我们用的几乎都是中心化交易所。

由于虚拟货币其并非由中央银行或政府机构发行与管控，可以透过全球各大虚拟货币交易所进行跨国电子化转账、交易或储藏。前提是投资人要完成交易平台的注册和KYC实名认证！

比如，小A在OKEX交易所买了1个比特币(BTC)，可以在OKEX做币币的现货交易，也可以透过区块链将BTC提到币安(Binance)交易，比股票、黄金等资产流动较为自由！

因此，要买卖加密货币，必须先找一个资金相对安全、手续费低廉、出入金便利、流动性较佳的虚拟货币交易所。

二.2024全球十大虚拟货币交易所排名

投资虚拟货币，最大的风险是安全性问题。世界各国对加密货币的监管尚不完善，并非所有的交易所都有资金安全的保障！

有数据显示，80%的交易量都集中在全球排名前十的交易所，头部交易所和小交易所落差很大，一些国外交易所也不支持中文。因此，在注册交易所的时候，应该尽量选规模和交易量靠前的交易所。

目前全球虚拟货币交易所有上千家，建议选择排名靠前、规模大、成立时间长且口碑好的平台才较为安全！

2024全球十大虚拟货币交易所排名（现货交易）

以下为本站统计的2024年全球前二十名虚拟货币交易所最新排名，评估重点为：交易所规模、24小时交易量、可交易币种及全球开放国家等！

建议选择规模大、有中文服务及支持法币入金/出金的平台，推荐Binance（币安）和OKX（欧易）大型交易所！以下为现货交易平台的特色和手续费。

交易所

成立年

费率

背景/优缺点

交易产品/法币入金

中文服务

1/Binance

2017年

0.1%

规模大，交易量大币种多，费率低服务体验佳

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

2/Coinbase

2012年

0.25%

美国持牌交易所币种少，手续费高不接受陆港台用户

现货交易，加密钱包（✅支持美元入金）

❌无中文

3/OKX

2014年

0.08%

主打衍生品交易费率低规模大，7年老牌中文服务经验丰富

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

4/Bybit

2018年

0.075%

衍生品交易所交易量较大100倍杠杆，支持USDT入金

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

5/Huobi

2013年

0.2%

规模大，老牌平台币种多，费率低孙哥站台

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

6/Kucoin

2015年

0.1%

全球知名交易所国际化全球社群手续费低廉

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

7/Kraken

2011年

0.26%

美国老牌交易所安全性高5倍杠杆

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体

8/Bitfinex

2012年

0.2%

老牌交易所多次被盜中文支援不全

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

9/BitMEX

2014年

0.075%

专业期货平台仅支持比特币入金KYC认证严格

合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体

10/Bitget

2018年

0.1%

新兴交易所加密货币跟单平台支持USDT入金

合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

FTX

2019年

0.07%

主打衍生品交易可用加密货币买卖股权通证KYC认证严格

合约保证金交易（✅支持美元入金）

该交易所已经破产清算

全球三大加密货币衍生品交易所排名（期货合约等衍生品交易）

以下为衍生品交易量突出的三大交易所，其中币安和OKX都提供比特币等加密货币的币本位・USDT本位的永续合约，期货合约和期权合约。支持高达100倍杠杆的多空交易。

Coinbase、Kraken等受监管影响，在加密货币衍生品交易方面的多样性和交易量远不如前者。以下为衍生品交易所的合约特色和手续费。

交易所

成立年

合约费率

背景/优缺点

交易产品/法币入金

中文服务

1/Binance

2017年

-0.01%～0.023%

125倍杠杆，可多空交易规模大，流动性强，国际性高现货合约交易量全球最大

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

2/OKX

2014年

-0.01%～0.03%

120倍杠杆，可多空交易币圈合约风向标，大户多衍生品交易量排名全球前三

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

3/Bybit

2018年

-0.025%~0.075%

100倍杠杆，可多空交易专业衍生品交易所衍生品交易量排名全球前五

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

三.全球10大虚拟货币交易所简介

第一名：虚拟货币交易所Binance(币安)-币圈“大户”最多的交易所

币安（Binance）是由加拿大华人赵长鹏在2017年创办，定位为世界级的加密资产交易平台。币安为全球180多个国家提供包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、狗狗币(DOGE)等超过300种加密货币的现货和合约交易，支持法币出入金。

2018年初以来，这间全球性的加密货币交易所，以低廉的手续费，良好的流动性，丰富的交易奖励活动而获得了广大加密货币投资者的欢迎！

根据2021年4月CoinMarketCap从网站流量、流动性、成交量等统计数据来看，币安被认为是全球交易量最大的加密货币交易所，24小时成交量高达1700亿美元，2021年净利润也高200亿美元，是Coinbase的两倍，遥遥领先全球其他交易所。

2022年10月1日，彭博社发布特稿称：币安CEO赵长鹏以960亿美元的资产接近科技巨头，包括Facebook的CEO马克·扎克伯格、Google的拉里·佩奇和谢尔盖·布林。

币安旗下目前有两个品牌，币安国际（Binance）和币安美国（Binance US），币安美国主要为美国投资者开放，其他国家和地区都在币安国际进行交易，5分钟便可快速开户。

第二名：虚拟货币交易所Coinbase(无中文)机构客户最多的交易所

Coinbase是一家美国加密货币交易所。该公司成立于2012年，并于2021年4月13在那斯达克交易所上市（NASDAQ：COIN），成为加密货币产业在美国首家上市的公司。

目前，Coinbase已经成为美国交易量最大的加密货币交易所，对全球加密货币市场影响巨大。目前，Coinbase尚未提供中文服务。

币圈新人常会拿Binance与Coinbase比较，实际上二者各有优势。如果你在美国或者Coinbase的受监管地区，可以选择Coinbase；否则，币安绝对是赢家！

币安在交易成本，可交易币种和期货合约方面，对Coinbase有压倒性的优势。而Coinbase则以合规性的代价，牺牲掉了这些竞争优势！

第三名：虚拟货币交易所OKX-币圈合约风向标

Okex早期成立于中国大陆，是一家陆资背景比较浓厚的加密货币交易所，是比特币期货合约先行者，优秀的中文化服务以及位于全球前列的交易量让很多投资者趋之若鹜。

目前Okex总部在总部在塞舌尔，运营部门主要在香港。所以积累了大量服务中文地区用户的经验，已为数百万用户提供服务，其交易量在全球排名前十位，是中文币圈知名的交易所。

OKEX的创始人徐明星是技术科班出身，拥有物理学和数学学位，曾任职于雅虎中国，也是区块链技术的先驱了。值得一提的是，币安的创始人赵长鹏曾以联合创始人的身份加入Okcoin，担任CTO管理ok的技术团队，后面才出走创立了Binance。

Okex通过衍生品交易快速发展，在成立当年就推出了比特币期货合约，是最早推出期货合约的交易所，有丰富的期货交易和合约交易种类，目前okex交易所的衍生品交易量占其总交易量约四分之三,OKex也成为了币圈合约的风向标。

第四名：虚拟货币交易所Bybit

Bybit交易所成立于2018年，是一家全球性加密货币衍生品交易平台，创办人是全球知名券商XM高管Ben Zhou，目前在全球拥有超过百万级注册用户。

Bybit主要有2个特色：丰富的衍生品交易、现货交易挂单最低享0%手续费率，合约挂单成交手续费为-0.25%，也就是可以得到交易返佣！

同时，Bybit也有提供丰富的活动，各种注册和入金奖励等，支持信用卡存款买币！目前所有注册客户都需要完成KYC认证才能交易！

第五名：虚拟货币交易所火币(huobi)

火币(Huobi)于2013年9月成立于中国，由甲骨文前程式设计师李林和市场行政人员杜军创立，几年间成为全球最活跃的比特币交易所，曾为130多个国家的用户提供金融产品。

受中国监管影响，火币在2021年底清退比重最大的中国大陆用户，并将关闭所有新加坡用户的账户。

在经过重大调整之后，Huobi主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户。

第六名：虚拟货币交易所Kucoin

KuCoin（库币）成立于2017年末，总部位于塞舌尔，用户已遍布207个国家和地区，全球注册用户数突破1000万，目前在欧洲、北美、泰国、菲律宾、保加利亚设有办事处。

根据coinmarketcap的统计，根据其现货市场的流量，流动性和交易量来看，KuCoin是目前全球排名前十的虚拟货币交易所，日均交易量约25亿美元。

2020年9月26日，黑客从KuCoin加密货币交易所窃取了超过1.5亿美元，但貌似没有严重影响KuCoin的业务。

由于KuCoin的中国血统浓厚，加上手续费低廉、服务周到等，也吸引了大批中国用户注册。但，受中国当局规制，KuCoin已在2021年底完成了大陆用户的清退。

第七名：虚拟货币交易所Kraken

Kraken是成立于2011年的加密交易所，总部位于美国旧金山，是欧元区交易量最大的比特币交易所。一直被媒体评为最佳和最安全的比特币交易所，也是第一个在彭博终端上显示价格和交易量的比特币交易所。

Kraken在2020年9月，通过了加密验证的外汇储备审计，成为第一家加密银行的合伙人。这意味着Kraken Financial可以为广大投资者提供加密货币的存款、托管以及信托服务，这些服务首先会面对美国公民，继而再向海外扩张。

第八名：虚拟货币交易所Bitfinex

Bitfinex交易所成立于2012年由iFinex Inc拥有及营运，其总部设于香港，注册地区为英属维尔京群岛。在2015和2016年，连续被黑客攻击导致损失巨额资产。

在被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍存活至今，可谓币圈传奇。和USDT之间暧昧不明的关系，也给Bitfinex带来更多神秘色彩。

Tether是USDT（泰达币）的发行方，Bitfinex则是关联的加密货币交易所，两家公司同属iFinex。

Bitfinex对市场的影响力已大大减弱；但不要忘记的是，目前占据着全球65%以上交易量的USDT与Bitfinex之间存在着不言而喻的密切联系。

第九名：虚拟货币交易所BitMEX

BitMEX交易所成立于2014年，是一家专门的比特币衍生品交易平台，BitMEX首创比特币永续期货合约XBTUSD，曾是加密货币期货交易所的巨头。由于可以交易返佣，无需KYC，手续费低廉，吸引了大批套利交易者。

虽然BitMEX交易所在经历过被美国监管调查风波后，声势大不如前，但其声望仍在，日交易量目前约为15亿美元左右。目前KYC要求严格，不接受美国、日本和香港居民开户。

第十名：虚拟货币交易所Bitget

Biget是成立于2018年的全球性虚拟货币交易所，注册于塞舌尔，总部位于新加坡。目前Biget拥有约90万注册用户，日均交易量现货排名约20名，衍生品交易量一般排在前十名。

Biget特色主打合约交易与跟单功能，提供多种交易功能如全仓/逐仓交易模式、计画委托、闪电开仓、一键反手及一键跟单等。

需要注意的是，合约本身是自带杠杆，具有高风险高收益的特性。对用户的交易水平有很高要求，交易前需要透彻的了解合约交易怎么回事。合约跟单同样风险极高，并不适合所有投资人。

第X名：虚拟货币交易所FTX

FTX是2019年成立于Antigua and Barbuda的一个加密货币衍生品交易平台，由全球顶尖的加密货币流动性提供商Alameda Research孵化。

迄今，FTX已成为全球Top10排名的虚拟货币交易所，日交易量已经达到20亿美元，其中，衍生品交易量则占了九成以上。

除了衍生品，波动率产品及自动化OTC等服务之外，FTX还提供一系列极具创新性的产品，比如「上市公司股权通证(Tokenized Equities)」──24小时交易美股不是梦；FTX也有推出自家的货币FTT。

FTX的股权通证服务，是委由在德国受监管且领有合法执照的金融机构「CM-Equity」，可提供股权交易与股票经纪服务。在FTX可以直接使用加密货币买卖股权通证，无需换美元购买！

需要注意的是，和Binance一样，美国用户无法在FTX上进行交易，但美国居民可以在FTX.US上进行交易。

四.使用虚拟货币交易所应该要知道的事情

以下是关于加密货币投资的几个重要常识，在开户前应该充分了解其中的风险！

虚拟货币是指不受机构监管，而是由它的开发者自行管理的货币。你可以像使用传统货币一样，使用虚拟货币进行买卖交易。但是虚拟货币并不是由官方机构发行的实体化的法定货币。

1.加密货币属于高风险的投资，其波动性远大于股票、黄金和外汇等传统资产。特别是一些山寨币，暴跌的幅度超过90%，投资前请了解其中的风险！

2. 各大虚拟交易所都曾经出现被黑客攻击并遭遇损失的问题（比如Bitfinex，coincheck等），是否有能力保障客户资产取决于交易所本身的技术实力。

3.加密货币目前尚缺乏机构监管，并非各国都有法规提供完善管制和保障。亚洲地区的中国大陆、台湾，马来西亚等尚未出台监管法规，万一交易所倒闭或者跑路可能无法追回损失。

4.加密货币投资组合也要多元化，应该明确每一种加密货币的价值主张。要小心以加密货币投资为诱饵的骗局，比如保本收益、跟单套利、质押奖励、钓鱼网站等。

5.不要将大额资金长期放置在一个交易所内，可以将获利部分出金，也可以多开几个交易所账户来分散风险！

6.目前，全球加密虚拟资产反洗钱监管持续升级：交易溯源与场景追踪成“标配”，建议尽量使用交易所做OTC交易，线下私下交易风险高！

虚拟货币交易所该怎么择？

在你对风险有充分认知的前题下，选择虚拟货币交易所依照重要性顺序如下：

1.如果你居住在美国、日本以及欧盟等国家地区，应该优先考虑选择当持牌且受监管的交易所。

2.如果你居住地区尚无监管，建议尽可能选成立时间长、规模大的交易所，在安全、品质、费用上都有优势！

3.如果你不懂英文，还是选择支持中文，且有中文客服的交易所，遇到问题也方便解决。

4.参考一些知名虚拟货币交易所排名网站的推荐（Binance（币安）和OKX（欧易）大型交易所！）或者讨论群，是好是坏，投资人的眼睛是雪亮的。另外，各大平台都可以免费注册，少额入金体验！

风险提示:本文为笔者的经验分享与资料整理，不构成投资建议。投资必定有风险，虚拟货币属于极高风险的投资标的，投资前务必自行研究判断。

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这才是2024全球TOP20正规虚拟货币交易所排名，你用哪家？

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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：

人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：

银发〔2021〕237号

来源：

人民银行网站

主题分类：

财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：

通知

成文日期：

2021年09月15日

标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：银发〔2021〕237号

来源：人民银行网站

主题分类：财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：通知

成文日期：2021年09月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

五、强化组织实施

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

五、强化组织实施

中国人民银行

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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会

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中国全面禁止虚拟货币交易

发布时间：2021/09/27

来源：国际司

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HOME币圈热点全球十大虚拟货币交易所排名_2024最好的加密货币交易所推荐(中文)

2022年1月16日

/ Last updated : 2024年1月29日

哈比特

币圈热点

全球十大虚拟货币交易所排名_2024最好的加密货币交易所推荐(中文)

虚拟货币最大的特点是无需支付高额的手续费，便可以在全球范围内转账、兑换或储存。而这些买卖活动大部分是透过虚拟货币交易所来完成的。

本文将根据交易量、安全性、手续费、平台特色等对虚拟货币交易所进行排名，以便投资者参考！

文章目录

一.虚拟货币交易所的作用

二.2024全球十大虚拟货币交易所排名

三.全球虚拟货币交易所介绍

四.使用虚拟货币交易所应该要知道的事情

一.虚拟货币交易所的作用

因此，要买卖加密货币，必须先找一个资金相对安全、手续费低廉、出入金便利、流动性较佳的虚拟货币交易所。

二.2024全球十大虚拟货币交易所排名

投资虚拟货币，最大的风险是安全性问题。世界各国对加密货币的监管尚不完善，并非所有的交易所都有资金安全的保障！

目前全球虚拟货币交易所有上千家，建议选择排名靠前、规模大、成立时间长且口碑好的平台才较为安全！

2024全球十大虚拟货币交易所排名（现货交易）

以下为本站统计的2024年全球前二十名虚拟货币交易所最新排名，评估重点为：交易所规模、24小时交易量、可交易币种及全球开放国家等！

建议选择规模大、有中文服务及支持法币入金/出金的平台，推荐Binance（币安）和OKX（欧易）大型交易所！以下为现货交易平台的特色和手续费。

交易所

成立年

费率

背景/优缺点

交易产品/法币入金

中文服务

1/Binance

2017年

0.1%

规模大，交易量大币种多，费率低服务体验佳

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

2/Coinbase

2012年

0.25%

美国持牌交易所币种少，手续费高不接受陆港台用户

现货交易，加密钱包（✅支持美元入金）

❌无中文

3/OKX

2014年

0.08%

主打衍生品交易费率低规模大，7年老牌中文服务经验丰富

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

4/Bybit

2018年

0.075%

衍生品交易所交易量较大100倍杠杆，支持USDT入金

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

5/Huobi

2013年

0.2%

规模大，老牌平台币种多，费率低孙哥站台

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

6/Kucoin

2015年

0.1%

全球知名交易所国际化全球社群手续费低廉

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

7/Kraken

2011年

0.26%

美国老牌交易所安全性高5倍杠杆

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体

8/Bitfinex

2012年

0.2%

老牌交易所多次被盜中文支援不全

现货、合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

9/BitMEX

2014年

0.075%

专业期货平台仅支持比特币入金KYC认证严格

合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体

10/Bitget

2018年

0.1%

新兴交易所加密货币跟单平台支持USDT入金

合约保证金交易（✅支持美元入金）

✅简体，繁体

FTX

2019年

0.07%

主打衍生品交易可用加密货币买卖股权通证KYC认证严格

合约保证金交易（✅支持美元入金）

该交易所已经破产清算

全球三大加密货币衍生品交易所排名（期货合约等衍生品交易）

Coinbase、Kraken等受监管影响，在加密货币衍生品交易方面的多样性和交易量远不如前者。以下为衍生品交易所的合约特色和手续费。

交易所

成立年

合约费率

背景/优缺点

交易产品/法币入金

中文服务

1/Binance

2017年

-0.01%～0.023%

125倍杠杆，可多空交易规模大，流动性强，国际性高现货合约交易量全球最大

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

2/OKX

2014年

-0.01%～0.03%

120倍杠杆，可多空交易币圈合约风向标，大户多衍生品交易量排名全球前三

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

3/Bybit

2018年

-0.025%~0.075%

100倍杠杆，可多空交易专业衍生品交易所衍生品交易量排名全球前五

现货、合约保证金交易（✅支持法币入金）

✅简体，繁体

三.全球10大虚拟货币交易所简介

第一名：虚拟货币交易所Binance(币安)-币圈“大户”最多的交易所

2018年初以来，这间全球性的加密货币交易所，以低廉的手续费，良好的流动性，丰富的交易奖励活动而获得了广大加密货币投资者的欢迎！

2022年10月1日，彭博社发布特稿称：币安CEO赵长鹏以960亿美元的资产接近科技巨头，包括Facebook的CEO马克·扎克伯格、Google的拉里·佩奇和谢尔盖·布林。

第二名：虚拟货币交易所Coinbase(无中文)机构客户最多的交易所

目前，Coinbase已经成为美国交易量最大的加密货币交易所，对全球加密货币市场影响巨大。目前，Coinbase尚未提供中文服务。

币圈新人常会拿Binance与Coinbase比较，实际上二者各有优势。如果你在美国或者Coinbase的受监管地区，可以选择Coinbase；否则，币安绝对是赢家！

币安在交易成本，可交易币种和期货合约方面，对Coinbase有压倒性的优势。而Coinbase则以合规性的代价，牺牲掉了这些竞争优势！

第三名：虚拟货币交易所OKX-币圈合约风向标

第四名：虚拟货币交易所Bybit

Bybit交易所成立于2018年，是一家全球性加密货币衍生品交易平台，创办人是全球知名券商XM高管Ben Zhou，目前在全球拥有超过百万级注册用户。

Bybit主要有2个特色：丰富的衍生品交易、现货交易挂单最低享0%手续费率，合约挂单成交手续费为-0.25%，也就是可以得到交易返佣！

同时，Bybit也有提供丰富的活动，各种注册和入金奖励等，支持信用卡存款买币！目前所有注册客户都需要完成KYC认证才能交易！

第五名：虚拟货币交易所火币(huobi)

受中国监管影响，火币在2021年底清退比重最大的中国大陆用户，并将关闭所有新加坡用户的账户。

在经过重大调整之后，Huobi主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户。

第六名：虚拟货币交易所Kucoin

根据coinmarketcap的统计，根据其现货市场的流量，流动性和交易量来看，KuCoin是目前全球排名前十的虚拟货币交易所，日均交易量约25亿美元。

2020年9月26日，黑客从KuCoin加密货币交易所窃取了超过1.5亿美元，但貌似没有严重影响KuCoin的业务。

第七名：虚拟货币交易所Kraken

第八名：虚拟货币交易所Bitfinex

Bitfinex交易所成立于2012年由iFinex Inc拥有及营运，其总部设于香港，注册地区为英属维尔京群岛。在2015和2016年，连续被黑客攻击导致损失巨额资产。

在被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍存活至今，可谓币圈传奇。和USDT之间暧昧不明的关系，也给Bitfinex带来更多神秘色彩。

Tether是USDT（泰达币）的发行方，Bitfinex则是关联的加密货币交易所，两家公司同属iFinex。

Bitfinex对市场的影响力已大大减弱；但不要忘记的是，目前占据着全球65%以上交易量的USDT与Bitfinex之间存在着不言而喻的密切联系。

第九名：虚拟货币交易所BitMEX

第十名：虚拟货币交易所Bitget

Biget特色主打合约交易与跟单功能，提供多种交易功能如全仓/逐仓交易模式、计画委托、闪电开仓、一键反手及一键跟单等。

第X名：虚拟货币交易所FTX

FTX是2019年成立于Antigua and Barbuda的一个加密货币衍生品交易平台，由全球顶尖的加密货币流动性提供商Alameda Research孵化。

迄今，FTX已成为全球Top10排名的虚拟货币交易所，日交易量已经达到20亿美元，其中，衍生品交易量则占了九成以上。

需要注意的是，和Binance一样，美国用户无法在FTX上进行交易，但美国居民可以在FTX.US上进行交易。

四.使用虚拟货币交易所应该要知道的事情

以下是关于加密货币投资的几个重要常识，在开户前应该充分了解其中的风险！

1.加密货币属于高风险的投资，其波动性远大于股票、黄金和外汇等传统资产。特别是一些山寨币，暴跌的幅度超过90%，投资前请了解其中的风险！

2. 各大虚拟交易所都曾经出现被黑客攻击并遭遇损失的问题（比如Bitfinex，coincheck等），是否有能力保障客户资产取决于交易所本身的技术实力。

5.不要将大额资金长期放置在一个交易所内，可以将获利部分出金，也可以多开几个交易所账户来分散风险！

6.目前，全球加密虚拟资产反洗钱监管持续升级：交易溯源与场景追踪成“标配”，建议尽量使用交易所做OTC交易，线下私下交易风险高！

虚拟货币交易所该怎么择？

在你对风险有充分认知的前题下，选择虚拟货币交易所依照重要性顺序如下：

1.如果你居住在美国、日本以及欧盟等国家地区，应该优先考虑选择当持牌且受监管的交易所。

2.如果你居住地区尚无监管，建议尽可能选成立时间长、规模大的交易所，在安全、品质、费用上都有优势！

3.如果你不懂英文，还是选择支持中文，且有中文客服的交易所，遇到问题也方便解决。

风险提示:本文为笔者的经验分享与资料整理，不构成投资建议。投资必定有风险，虚拟货币属于极高风险的投资标的，投资前务必自行研究判断。

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央行发布通知，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，哪些信息值得关注？ - 知乎

央行发布通知，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，哪些信息值得关注？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册投资虚拟货币比特币 (Bitcoin)交易所区块链(Blockchain)央行发布通知，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，哪些信息值得关注？9月24日，央行官网发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知称，近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、…显示全部关注者401被浏览473,212关注问题写回答邀请回答好问题 365 条评论分享86 个回答默认排序知乎用户该《通知》[1]的大致意思是，境内外任何虚拟货币相关活动都非法；相关财产损失不受法律保护；境内个人从事相关活动发现了要追责。这个通知推翻了央行2013年《关于防范比特币风险的通知》[2]的精神，即“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由”，是对虚拟货币的全面否定和进一步打压[3]。参考^2021.9.15 央行、最高法等10部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348521/index.html^2013.12.5 央行、银监会等五部委《关于防范比特币风险的通知》 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/999049/index.html^2021.9.24 央行有关负责人就《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》答记者问 http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348556/index.html编辑于 2021-09-27 19:18赞同 89211 条评论分享收藏喜欢收起陈宇关注这次的文件有几个挺值得关注的，尤其是值得那些炒币的和为炒币的人提供相应服务的人或者公司关注的信息。1、首度明确境外交易所提供交易服务属于非法金融活动在过去央行发布的虚拟货币监管政策中，主要面向国内虚拟货币交易所，随着越来越多交易所向境外转移，本次央行也明确提出打击境外虚拟货币交易所，称境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。文件还指出，对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。2、首度提出将追究刑事责任在央行文件第一部分，指出开展法定货币与虚拟货币兑换业务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等活动涉嫌非法金融活动，这是与今年5月18日央行文件相同的表述，不过今日文件还明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并在该段文字后方还增加了「一律严格禁止，坚决依法取缔」的表述，以及指出对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。文件第十二条还指出，发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。3、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、市场监管总局和外汇局都是首次参与虚拟币监管央行发布的文件中，文末由人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部委共同署名，为历次加密监管文件中参与部委最多的一次。4、央行首度提出强化属地落实各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。文件第七条还提出各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。发布于 2021-09-25 09:49赞同 2216 条评论分享收藏喜欢

虚拟货币监管再升级：禁止境外交易所向境内居民提供服务_腾讯新闻

虚拟货币监管再升级：禁止境外交易所向境内居民提供服务

继三大协会发声4个月后，虚拟货币市场再迎巨变，央行再度“喊话”虚拟货币炒作风险。

9月24日，央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

人民银行有关负责人答记者问表示，《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

截至记者发稿，虚拟货币价格再度大跌。24小时内，比特币下跌4.24%、以太坊下跌8.29%。

“挖矿”、交易、兑换全链条监管

随着虚拟货币的炒作，币圈乱象频发。记者在中国裁判文书网上搜索关键词发现，该网站共有5681篇文书与“虚拟货币”相关。其中，2020年刑事案件的判决书数量共有580份，2021年数量为210份。

在这些案件中，虚拟货币扮演了不同的角色。比如，在有的案件中，虚拟货币扮演了传销组织的帮凶，需要购买虚拟货币才能拥有加入资格和返利；有的案件则涉嫌诈骗，营造平台赚钱的假象，诱导客户投钱进入该平台炒比特币等。

“我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。”人民银行有关负责人称。

在业内人士看来，十部门联合发布《通知》，意味着国内虚拟货币监管整治的再度升级。

《通知》建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。一方面，部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作；另一方面，强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

此外，还明确了对虚拟货币炒作的全方位监测预警。《通知》要求，各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

人民银行有关负责人指出，打击虚拟货币交易炒作是党中央、国务院作出的重要决策部署，是贯彻以人民为中心的发展理念、落实国家总体安全观的必然要求。各部门、各地区将认真贯彻落实《通知》提出的各项举措，构建中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

监管接踵而至

近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

虚拟货币炒作在过去一年里极其疯狂，以比特币价格为例，今年4月曾达到6万多美元巅峰，这也让不少新玩家投机涌入。随着一系列监管措施的“暴打”，加密货币价格开始暴跌。

实际上，此轮监管整治可追溯到今年5月18日。当时，中国三大行业协会集体发声，为此轮国内虚拟货币监管整治打下预防针。三大行业协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》要求，会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务，同时提示社会公众加强风险防范意识，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动，谨防个人资金受损。

5月21日，金融委会议强调，要坚决防控金融风险。强化平台企业金融活动监管。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

6月21日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

除了金融风险，比特币的高耗能也引起监管的关注。5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，称对存在虚拟货币挖矿行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币挖矿或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。

离场模式已开启

一边是虚拟货币市场管控大幅度缩紧，一边是币价和交易量的暴跌，不少币圈大佬也默默开启了离场模式。

比如，以太坊一联合创始人此前表示将不再涉足加密货币领域；狗狗币的创始人之一也对加密技术提出严厉批评，称经过多年研究认为虚拟货币的主要目的是通过避税、逃避监管和人为强制的稀缺相结合，放大其支持者的财富，并誓言此生再不会踏足币圈半步。

一系列“重锤”监管下，一些大型虚拟货币交易所、软件服务商在本轮监管中也受到冲击，开启清退模式。

7月6日，人民银行营业管理部（北京）、北京市地方金融监督管理局联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。

7月22日，北京火币天下网络技术有限公司（火币天下）决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45天内向清算组申报债权。据悉，该机构是火币早年在北京注册的主体。

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中国互金协会：境外ICO与虚拟货币交易存系统安全等风险_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

协会：境外ICO与虚拟货币交易存系统安全等风险_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1中国互金协会：境外ICO与虚拟货币交易存系统安全等风险澎湃新闻2018-01-26 15:41来源：澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》称，在国内有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。中国互联网金融协会表示，根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。中国互联网金融协会还指出，近期，随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。广大投资者应意识到，上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务；对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。近期，随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。广大投资者应意识到，上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示

时间: 2018-01-27

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2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务；对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

近期，随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。广大投资者应意识到，上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。

来源：中国互联网金融协会

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虚拟货币监管再升级：禁止境外交易所向境内居民提供服务

2021年09月24日 18:52

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　　继三大协会发声4个月后，虚拟货币市场再迎巨变，央行再度“喊话”虚拟货币炒作风险。

　　截至记者发稿，虚拟货币价格再度大跌。24小时内，比特币下跌4.24%、以太坊下跌8.29%。

　　“挖矿”、交易、兑换全链条监管

　　“我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。”人民银行有关负责人称。

　　在业内人士看来，十部门联合发布《通知》，意味着国内虚拟货币监管整治的再度升级。

　　监管接踵而至

　　近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

　　5月21日，金融委会议强调，要坚决防控金融风险。强化平台企业金融活动监管。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

　　离场模式已开启

　　一边是虚拟货币市场管控大幅度缩紧，一边是币价和交易量的暴跌，不少币圈大佬也默默开启了离场模式。

　　一系列“重锤”监管下，一些大型虚拟货币交易所、软件服务商在本轮监管中也受到冲击，开启清退模式。

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